vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Quy tắc chuyển tiền kỹ thuật số của Nhật Bản để chống rửa tiền

Dự thảo sửa đổi luật sẽ được trình lên phiên họp bất thường dự kiến vào ngày 3 tháng 10. Dự luật sẽ bổ sung thêm tiền kỹ thuật số vào quy tắc chuyển tiền, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 5, 2023.

Nikkei đưa tin – Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra các quy tắc chuyển tiền sớm nhất là vào mùa xuân tới nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số để rửa tiền. Đạo luật ngăn chặn chuyển tiền thu được từ tội phạm sẽ được sửa đổi để yêu cầu chia sẻ thông tin của khách hàng giữa các nhà điều hành sàn giao dịch. Bước tiến này nhằm mục đích theo dõi việc chuyển tiền của những người có tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Dự thảo sửa đổi luật sẽ được trình lên phiên họp bất thường dự kiến vào ngày 3 tháng 10. Dự luật sẽ bổ sung thêm tiền kỹ thuật số vào quy tắc chuyển tiền, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 5, 2023.

Lực lượng thực thi nhiệm vụ Tài chính đã đề xuất vào năm 2019 rằng các quốc gia nên áp dụng nguyên tắc này. Mỹ, Đức, Singapore và các nước khác đã thông qua luật này, và Liên Minh Châu Âu đang chuẩn bị làm Theo.

Luật sửa đổi sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số cung cấp thông tin khách hàng. Bao gồm tên và địa chỉ của khách hàng, khi gửi tiền kỹ thuật số đến một sàn giao dịch khác. Luật này nhằm xác định thời điểm và địa điểm bọn tội phạm gửi tiền kỹ thuật số.

Các nhà điều hành sàn giao dịch vi phạm các quy tắc sẽ phải tuân theo hướng dẫn hành chính và các lệnh yêu cầu sửa đổi. Những người vi phạm các lệnh trên sẽ bị xử phạt hình sự.

 

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

Đài Loan nới lỏng quy định về huy động vốn thông qua STO
Tháng Ba 29, 2023
11
Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng
Tháng Ba 27, 2023
11
Thủ tướng giao các bộ tích hợp, chia sẻ cơ sở dữ liệu về dân cư để xây dựng hệ sinh thái công dân số
Tháng Ba 20, 2023
11
Thủ tướng Chính Phủ ký Quyết định số 941/QĐ-TTg về việc ban Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền
Tháng Ba 1, 2023
11
Thủ tướng Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
Tháng Hai 22, 2023
11
Hướng dẫn phối hợp kiểm soát tài sản, thu nhập cán bộ
Tháng Hai 13, 2023
11
Mẫu C/O RCEP xuất khẩu mới
Tháng Hai 6, 2023
11
Bổ sung thông tin “nơi sinh” vào hộ chiếu
Tháng Một 30, 2023
11
Điểm mới trong xác định số lợi bất chính
Tháng Một 16, 2023
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
Tháng Một 9, 2023