vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Quy tắc chuyển tiền kỹ thuật số của Nhật Bản để chống rửa tiền

Dự thảo sửa đổi luật sẽ được trình lên phiên họp bất thường dự kiến vào ngày 3 tháng 10. Dự luật sẽ bổ sung thêm tiền kỹ thuật số vào quy tắc chuyển tiền, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 5, 2023.

Nikkei đưa tin – Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra các quy tắc chuyển tiền sớm nhất là vào mùa xuân tới nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số để rửa tiền. Đạo luật ngăn chặn chuyển tiền thu được từ tội phạm sẽ được sửa đổi để yêu cầu chia sẻ thông tin của khách hàng giữa các nhà điều hành sàn giao dịch. Bước tiến này nhằm mục đích theo dõi việc chuyển tiền của những người có tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Dự thảo sửa đổi luật sẽ được trình lên phiên họp bất thường dự kiến vào ngày 3 tháng 10. Dự luật sẽ bổ sung thêm tiền kỹ thuật số vào quy tắc chuyển tiền, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 5, 2023.

Lực lượng thực thi nhiệm vụ Tài chính đã đề xuất vào năm 2019 rằng các quốc gia nên áp dụng nguyên tắc này. Mỹ, Đức, Singapore và các nước khác đã thông qua luật này, và Liên Minh Châu Âu đang chuẩn bị làm Theo.

Luật sửa đổi sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số cung cấp thông tin khách hàng. Bao gồm tên và địa chỉ của khách hàng, khi gửi tiền kỹ thuật số đến một sàn giao dịch khác. Luật này nhằm xác định thời điểm và địa điểm bọn tội phạm gửi tiền kỹ thuật số.

Các nhà điều hành sàn giao dịch vi phạm các quy tắc sẽ phải tuân theo hướng dẫn hành chính và các lệnh yêu cầu sửa đổi. Những người vi phạm các lệnh trên sẽ bị xử phạt hình sự.

 

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT VỀ TÀI SẢN VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Tháng Một 29, 2024
11Dai-ly-thuong-mai
CÁ NHÂN CÓ ĐƯỢC ĐĂNG KÝ LÀM ĐẠI LÝ THƯƠNG MẠI BÁN HÀNG CHO CÁC CÔNG TY?
Tháng Một 18, 2024
11
Những trường hợp nào hàng hóa được hạ giá mà không vi phạm pháp luật?
Tháng Một 9, 2024
Bộ Tài chính đề xuất sửa đổi Luật thuế giá trị gia tăng
Tháng Một 8, 2024
11
Quy định về tài sản của vợ chồng sau ly hôn
Tháng Một 8, 2024
QUY ĐỊNH TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG LI-XĂNG
Tháng Một 4, 2024
Thông tư 15/2023/TT-BLĐTBXH sửa đổi, bổ sung quy định về bảo hiểm thất nghiệp
Tháng Một 3, 2024
11Van-phong-dai-dien-cua-co-so-giao-duc-nuoc-ngoai
Thủ tục thành lập văn phòng đại diện của cơ sở giáo dục nước ngoài tại Việt Nam
Tháng Mười Hai 25, 2023
11
Chỉ đạo công tác quản lý thuế đối với hộ kinh doanh
Tháng Mười Hai 14, 2023
11
Ý NGHĨA QUAN TRỌNG CỦA CHẾ ĐỊNH AMICUS CURIAE TRONG CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP CỦA WTO TỪ VỤ KIỆN TÔM – MỸ (THE US – SHRIMP CASE)
Tháng Mười Hai 6, 2023