vi+84988723188, +84988211968
·
[email protected]
·
24/7

Quy tắc chuyển tiền kỹ thuật số của Nhật Bản để chống rửa tiền

Dự thảo sửa đổi luật sẽ được trình lên phiên họp bất thường dự kiến vào ngày 3 tháng 10. Dự luật sẽ bổ sung thêm tiền kỹ thuật số vào quy tắc chuyển tiền, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 5, 2023.

Nikkei đưa tin – Chính phủ Nhật Bản sẽ đưa ra các quy tắc chuyển tiền sớm nhất là vào mùa xuân tới nhằm ngăn chặn tội phạm sử dụng các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số để rửa tiền. Đạo luật ngăn chặn chuyển tiền thu được từ tội phạm sẽ được sửa đổi để yêu cầu chia sẻ thông tin của khách hàng giữa các nhà điều hành sàn giao dịch. Bước tiến này nhằm mục đích theo dõi việc chuyển tiền của những người có tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp.

Dự thảo sửa đổi luật sẽ được trình lên phiên họp bất thường dự kiến vào ngày 3 tháng 10. Dự luật sẽ bổ sung thêm tiền kỹ thuật số vào quy tắc chuyển tiền, dự kiến sẽ có hiệu lực vào tháng 5, 2023.

Lực lượng thực thi nhiệm vụ Tài chính đã đề xuất vào năm 2019 rằng các quốc gia nên áp dụng nguyên tắc này. Mỹ, Đức, Singapore và các nước khác đã thông qua luật này, và Liên Minh Châu Âu đang chuẩn bị làm Theo.

Luật sửa đổi sẽ yêu cầu các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số cung cấp thông tin khách hàng. Bao gồm tên và địa chỉ của khách hàng, khi gửi tiền kỹ thuật số đến một sàn giao dịch khác. Luật này nhằm xác định thời điểm và địa điểm bọn tội phạm gửi tiền kỹ thuật số.

Các nhà điều hành sàn giao dịch vi phạm các quy tắc sẽ phải tuân theo hướng dẫn hành chính và các lệnh yêu cầu sửa đổi. Những người vi phạm các lệnh trên sẽ bị xử phạt hình sự.

 

Related Posts

Leave a Reply

Recent Articles

11
Giáo Dục Lý Tưởng Cách Mạng, Đạo Đức, Lối Sống Văn Hóa Cho Thanh Niên, Thiếu Niên, Nhi Đồng Trên Không Gian Mạng
Tháng Mười Hai 2, 2022
11
Triển Khai Thực Hiện Nghị Định Số 53/2022/NĐ-CP Tại Tỉnh Quảng Bình
Tháng Mười Một 30, 2022
11
Chuyển Đổi Số Và Thông Tin Dữ Liệu Tài Nguyên Môi Trường
Tháng Mười Một 28, 2022
11
Phát Triển Và Sử Dụng Các Nền Tảng Số Y Tế
Tháng Mười Một 24, 2022
11Vận động tư vấn chính sách
Bộ Chỉ Số Đánh Giá Chuyển Đổi Số Của Quảng Trị
Tháng Mười Một 22, 2022
11
Chuyển Đổi Số Trong Giáo Dục Và Đào Tạo
Tháng Mười Một 18, 2022
11
Triển Khai Nghị Định 53/2022/Nđ-Cp Tại Vũng Tàu
Tháng Mười Một 16, 2022
11
Metaverse – Vũ trụ ảo và cuộc cách mạng vạn vật 
Tháng Mười Một 14, 2022
11
Quản Lý, Sử Dụng Nhà, Đất Do Bộ Ngoại Giao Quản Lý Để Phục Vụ Hoạt Động Đối Ngoại Của Nhà Nước
Tháng Mười Một 10, 2022
11
Cơ Cấu Tổ Chức Của Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư
Tháng Mười Một 9, 2022